Ditti tal-Qoxra tal-Multa tal-Pakistan ₨ 111 biljun għal frodi ta 'importazzjoni ta' pannelli solari

Skond diversi ħwienet tal-midja Pakistani mainstream bħal Business Recorder u The Express Tribune, l-awtoritajiet doganali tal-Pakistan reċentement imponew multi tqal ta 'sa 111-il biljun rupee fuq 13-il kumpaniji ta' importazzjoni ta 'pannelli solari frodulenti.

L-investigazzjoni turi li dawn it-13-il kumpanija huma kollha "kumpaniji tal-qoxra" ma 'sidien foloz, l-ebda operazzjonijiet ta' negozju traċċabbli, u l-ebda uffiċċji fiżiċi, iżda 140 biljun rupie ġew depożitati fil-kontijiet bankarji tagħhom, li minnhom 45 biljun rupee huma depożiti fi flus kontanti.

Huwa rrappurtat li dawn il-kumpaniji importaw pannelli solari li jiswew 120 biljun rupee bi prezzijiet minfuħa u sussegwentement biegħhom lokalment għal 85 biljun rupees biss permezz ta 'tranżazzjonijiet fittizji bl-użu ta' ismijiet ta 'xerrej foloz. Id-differenza ta '35 biljun rupees tikkonferma l-eżistenza ta 'l-istqarrija sistematika tal-fatturi, immirata biex tiffaċilita trasferimenti kbar ta' fondi ta 'skala - barra mill-pajjiż taħt l-iskuża ta' kummerċ leġittimu.

L-Uffiċċju tal-Infurzar Doganali imponi multa enormi ta '111-il biljun rupees fuq dawn il-kumpaniji għall-importazzjoni ta' oġġetti tal-pannelli solari foloz, u impona wkoll multa ta '45 miljun rupee fuq individwi. Id-dipartimenti rilevanti ħatfu wkoll 327 kontenituri tal-pannelli solari mill-kumpaniji msemmija hawn fuq

Huwa mifhum li dan il-każ ġibed l-attenzjoni tal-ogħla livell tal-gvern Pakistani, u l-uffiċċju tal-Prim Ministru stabbilixxa kumitat ta 'investigazzjoni ta' livell għoli ta '- immirat biex jinvestiga n-negliġenza istituzzjonali li wassal għal frodi fuq skala kbira -. L-ambitu tal-investigazzjoni jinvolvi istituzzjonijiet multipli, inklużi l-banek, il-Kummissjoni tat-Titoli u l-Kambju tal-Pakistan (SECP), Doganali, is-Servizz tad-Dħul Intern (IRS), l-Unità ta 'Monitoraġġ Finanzjarju (FMU), u l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi.

Dan il-każ sar baqra tal-ilma fil-mekkaniżmu regolatorju tal-kummerċ tal-Pakistan, li enfasizza lakuni sinifikanti fis-sistema ta 'monitoraġġ finanzjarju tal-pajjiż minħabba l-abbuż sistematiku tar-regolamenti regolatorji bankarji u l-kostruzzjoni ta' netwerks ta 'kummerċ fittizji. Is-sejbiet tal-Kumitat ta 'Investigazzjoni tal-Prim Ministru huma mistennija jmexxu riformi sinifikanti fil-kollaborazzjoni ta' aġenzija trasversali biex jindirizzaw il-kummerċ - reati finanzjarji relatati.

Għalkemm din id-deċiżjoni hija pass importanti, l-isfida li jmiss għad-dipartimenti doganali u l-aġenziji federali hija li tinforza l-irkupru ta 'multa ta' 111-il biljun rupee u tikkonfiska l-proprjetajiet u l-assi mixtrija minn 45 akkużat permezz ta 'qligħ illegali. Il-fluss ta 'fondi jinvolvi kemm istituzzjonijiet pubbliċi kif ukoll privati, u l-uffiċjali qed iħejju biex jintraċċaw, jiffriżaw, u jikkonfiskaw l-assi identifikabbli kollha relatati ma' dan in-netwerk massiv ta 'ħasil ta' flus.